Αυστηρότερο το πλαίσιο για το ξέπλυμα χρήματος

Αυστηρότερο το πλαίσιο για το ξέπλυμα χρήματος

Από την έντυπη έκδοση Όποιος διαπράττει αδίκημα από το οποίο αποκομίζει περιουσιακό όφελος, ακόμη κι αν η πράξη του επισύρει πολύ μικρής διάρκειας ποινή φυλάκισης, θα ερευνάται στο εξής και για τυχόν εμπλοκή του σε ενέργειες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή σε ξέπλυμα μαύρου ή βρόμικου χρήματος. Η σημαντική αυτή αλλαγή στη νομοθεσία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, η οποία κινείται προς αυστηρότερη κατεύθυνση, επήλθε πρόσφατα με τον ψηφισθέντα νόμο 4734/2020 και αποσαφηνίστηκε ακόμη περισσότερο με τροπολογία που κατατέθηκε από τους υπουργούς Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα και Δικαιοσύνης Κωνσταντίνο Τσιάρα την περασμένη Τετάρτη σε νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία τελικά ψηφίστηκε. Η νέα νομοθεσία Ειδικότερα, με το άρθρο 3 του ν. 4734/2020 προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι οποιοδήποτε αδίκημα από το οποίο προκύπτει περιουσιακό όφελος και τιμωρείται με ποινή φυλάκισης θεωρείται πλέον βασικό αδίκημα, το οποίο πρέπει να ερευνάται περαιτέρω για να διαπιστώνεται εάν ο παραβάτης διέπραξε και το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Περαιτέρω, με την τροπολογία που κατατέθηκε, διευκρινίστηκε ότι η αληθής έννοια της νέας αυτής διάταξης είναι πως οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα από το οποίο προκύπτει περιουσιακό όφελος -είτε πλημμέλημα είναι αυτό (και τιμωρείται με ποινή φυλάκισης) είτε κακούργημα (και τιμωρείται με ποινή κάθειρξης)- θεωρείται βασικό αδίκημα που πρέπει να ερευνάται για το εάν συνδέεται και με νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, δηλαδή με ξέπλυμα μαύρου ή βρόμικου χρήματος. Η αλλαγή αυτή είναι πολύ σημαντική δεδομένου ότι με τις προηγούμενες διατάξεις συμπεριλαμβανόταν στα βασικά αδικήματα που μπορεί να συνδέονται και με ξέπλυμα χρήματος κάθε αδίκημα από το οποίο προκύπτει περιουσιακό όφελος και τιμωρείται με ποινή στερητική της ελευθερίας διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών. Στην ουσία, με τη νέα διάταξη οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα προσπορίζει στον παραβάτη οικονομικό όφελος ακόμη κι αν επισύρει ποινή φυλάκισης μόνο ενός μηνός ή μόνο δύο έως πέντε μηνών, αυτός που το διέπραξε θα κινδυνεύει να διωχθεί και για ξέπλυμα χρήματος. Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ Υπενθυμίζεται ότι με βάση τα τελευταία στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), οι έρευνες για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (για το…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: naftemporiki.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: