Πόσους και ποιους τραπεζικούς λογαριασμούς ελέγχει ήδη η Εφορία

Πόσους και ποιους τραπεζικούς λογαριασμούς ελέγχει ήδη η Εφορία

Οι έλεγχοι των τραπεζικών καταθέσεων των φορολογουμένων αποτελούν κεντρική προτεραιότητα για το 2021, όπως αποκαλύπτει το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ για το τρέχον έτος.

Το σχέδιο εστιάζει στη διενέργεια δεκάδων χιλιάδων φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων σε όλη την οικονομική δραστηριότητα, αλλά βασικός μοχλός κάθε μορφής ελέγχου είναι ο έλεγχος των τραπεζικών λογαριασμών των ελεγχόμενων.

Εκτός από τους γενικούς ελέγχους επί των τραπεζικών καταθέσεων, θα πραγματοποιηθεί και το άνοιγμα 630 τραπεζικών λογαριασμών, οι οποίοι σχετίζονται με σοβαρές υποθέσεις φοροδιαφυγής.

Ειδικότερα, στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2021 αναφέρεται σχετικά ότι μέσα στους στόχους είναι και η «διενέργεια τουλάχιστον 630 υποθέσεων ερευνών φοροδιαφυγής από τις ΥΕΔΔΕ που σχετίζονται με ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών, επεξεργασίες κατασχεμένων στοιχείων και αρχείων, κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, επεξεργασίας ψηφιακών αρχείων, ηλεκτρονικό εμπόριο κλπ.».

Πρόκειται για τη… special φοροδιαφυγή που διενεργείται από κυκλώματα τα οποία χρησιμοποιούν εξελιγμένες μεθόδους και εντοπίζονται δύσκολα. Ωστόσο, με το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών, η διαδικασία εντοπισμού διευκολύνεται σημαντικά.

Όλες οι καταθέσεις στο στόχαστρο

Ωστόσο οι έλεγχοι των τραπεζικών καταθέσεων δεν περιορίζονται μόνο στις συγκεκριμένες κατηγορίες, αλλά ο αριθμός των συγκεκριμένων ελέγχων είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου, σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των ελέγχων των τραπεζικών και γενικά των χρηματοοικονομικών λογαριασμών.

Στόχος είναι ο εντοπισμός φοροδιαφυγής, μέσα από αδήλωτα εισοδήματα, εφόσον αυτά «περνάνε» μέσα από το τραπεζικό σύστημα.

Τους ελέγχους διενεργεί το «Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών» το οποίο είναι συνδεμένο με τα αρχεία των τραπεζών. 

Εφόσον ο Χ φορολογούμενος ελέγχεται από τις φορολογικές αρχές για φοροδιαφυγή, μέσω του «Big Brother» των τραπεζικών λογαριασμών, αναζητούνται στοιχεία για τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών του.

Τα στοιχεία διασταυρώνονται με εκείνα των φορολογικών δηλώσεων και αν προκύπτουν διαφορές ο υπόχρεος, καλείται για εξηγήσεις. Στην περίπτωση που, ο ελεγχόμενος δεν πείσει τους ελεγκτές για τη νομιμότητα προέλευσης των χρημάτων που βρέθηκαν στους λογαριασμούς του, τότε, το ποσό φορολογείται ως κέρδος από επιχειρηματική  δραστηριότητα.

Εκτός του φόρου επιβάλλονται πρόστιμο, προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής εάν…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: sofokleousin.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: